Orden del día del consejo de administración
Sttok prepara el orden del día del consejo a partir del de un consejo anterior. Cada punto dice si es para debatir o para acordar, quién lo presenta, cuántos minutos ocupa y qué documentación necesita. Antes de convocar, Sttok avisa de los puntos que suelen faltar y de los documentos sin adjuntar.
Qué lleva cada punto
| Dato | Qué recoge | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Título | El texto que leen los consejeros en la convocatoria | Es lo que se puede tratar en la sesión |
| Naturaleza | Para debatir o para acordar | Lo que se acuerda pasa al acta y puede necesitar certificado |
| Lo presenta | El consejero o el secretario que expone el punto | La ficha del consejo guarda quién lo presentó ese día |
| Tiempo previsto | Los minutos del punto | Sttok suma la duración y calcula la hora de fin |
| Documentación | Lo que el punto necesita, marcado como adjunto o por adjuntar | Sttok cuenta los documentos pendientes antes de convocar |
Cómo se prepara
- En el paso Orden del día del asistente para convocar, Sttok propone partir del último consejo ordinario. Se elige el consejo en el desplegable y se pulsa Importar.
- Se copian los puntos, quién los presenta y el tiempo de cada uno. Los archivos del consejo anterior no se copian: solo qué documentación hace falta.
- Se ajusta la lista. Con + Añadir un punto habitual se elige entre los de cada sesión, los del ciclo anual y otros. Redactar uno libre abre un punto en blanco.
- Cada punto se edita con su botón Editar y se ordena con las flechas. Ruegos y preguntas queda siempre al final.
- Una línea resume el cambio frente al consejo de partida: puntos nuevos, quitados y editados. Debajo aparece la duración prevista, con la hora de inicio y la de fin.
El ponente se importa como papel, no como nombre. Si el consejero delegado ha cambiado, el punto lo presenta quien tiene hoy el cargo.
El acta del consejo anterior sigue sin firmar
Lo normal es aprobar el acta en la sesión siguiente. Si el último consejo celebrado tiene el acta sin firmar y el orden del día no lo recoge, Sttok lo avisa. El botón Añadir el punto coloca la lectura y aprobación del acta en primer lugar.
La firma y la certificación del acta se explican en la ficha del acta del consejo.
El consejo de marzo tiene que formular las cuentas
Si la fecha del consejo cae en el plazo de formulación de las cuentas anuales y el punto no está, Sttok lo avisa. Sttok supone un ejercicio que coincide con el año natural. El punto habitual de formulación pide las cuentas anuales y el informe de gestión como documentación.
El aviso solo sale en el consejo que cierra el plazo. Si hay otro previsto después y dentro de él, la formulación queda para ese.
Faltan documentos por adjuntar
El panel de comprobaciones cuenta los documentos que siguen por adjuntar. No impide convocar: la documentación se puede mandar después, desde la ficha del consejo. Sttok recuerda que el administrador tiene derecho a recabar la información que necesita para su cargo (artículo 225.3 de la Ley de Sociedades de Capital).
Un orden del día vacío sí bloquea el envío de la convocatoria. Solo se puede tratar lo que consta en él.
Un consejero tiene un conflicto en un punto
El punto habitual Operación con parte vinculada se marca para acordar y lleva una nota en su ficha. El consejero afectado debe abstenerse de participar en la deliberación y en la votación (artículo 228.c de la Ley de Sociedades de Capital). La nota aparece al editar el punto, en el apartado A tener en cuenta.
Después de la sesión
La ficha de cada consejo muestra su orden del día en un bloque propio. Arriba se leen el número de puntos, cuántos son para acordar y la duración prevista. Cada punto conserva quién lo presentó ese día, aunque el cargo cambie después.
El orden del día también sale como documento con la convocatoria. Los consejeros lo consultan, con sus documentos, desde la vista del consejero.
Preguntas frecuentes
¿Hay que escribir el orden del día desde cero en cada consejo? No. Sttok propone el del último consejo ordinario y se cambian los puntos que toquen. Para un consejo extraordinario no propone ninguno, pero se puede importar el que se elija.
¿Qué diferencia hay entre un punto para debatir y uno para acordar? En un punto para debatir se informa y se delibera. En uno para acordar el consejo decide algo que consta en el acta y que puede necesitar certificado.
¿Se prepara la votación de cada punto? No. El consejo delibera y decide en la sesión. Sttok guarda la naturaleza de cada punto y, tras la sesión, los acuerdos aprobados.
¿Se puede ofrecer el informe de una comisión como punto? Sí, si la sociedad tiene comisiones del consejo. Sin comisiones, ese punto no aparece en la lista de puntos habituales.
¿El orden del día llega a los consejeros? Sí. Va en la convocatoria y en la descripción de la cita de calendario. El envío por correo es opcional, como se explica en convocar el consejo.
¿Sirve para una junta directiva o un directorio en Latinoamérica? La plataforma se adapta a la denominación de cada país, como junta directiva o directorio. La adecuación a la normativa de cada país se valora caso por caso.
Sttok en cifras
Más de 250 clientes gestionan más de 500 sociedades con Sttok, una media de dos por cliente que refleja el perfil de grupo. Gestionan más de 250.000 socios y accionistas. La puesta en marcha lleva unas horas por sociedad.
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