Comisiones y comités del consejo de administración
Sttok registra las comisiones del consejo de administración, desde la de auditoría hasta las que prevean los estatutos. Cada comisión tiene su ficha con los miembros, quién la preside, el quórum y las competencias que el consejo le ha delegado. Sus reuniones aparecen con la asistencia, los documentos repartidos y el estado del acta.
Qué recoge la ficha de cada comité
| Bloque | Qué contiene |
|---|---|
| Cabecera | Si es un comité legal o estatutario, la fecha de constitución y el artículo del que sale |
| Composición | Cada miembro con su cargo en el comité, su cargo y condición en el consejo y a cuántas reuniones ha asistido |
| Reuniones y documentación | Cada reunión con su fecha, los asistentes, el número de documentos y si el acta está firmada |
| Reglas del comité | El origen, la fecha de constitución, el quórum en personas, quién preside y quién lleva la secretaría |
| Competencias delegadas | Lo que el comité puede hacer en nombre del consejo |
Cómo funciona
- La pantalla Comités abre con una tira de cifras. Muestra cuántos comités hay, las reuniones del ejercicio, la fecha de la última y cuántas personas los forman.
- Debajo, una tabla con un comité por fila: nombre, miembros, quién preside, reuniones y documentos. El buscador filtra por nombre o por quien preside.
- Al pulsar una fila se abre la ficha del comité. A la izquierda van Composición y Reuniones y documentación. A la derecha, Reglas del comité y Competencias delegadas.
- Al pulsar una reunión se abre su detalle. Muestra la asistencia frente al quórum, quién estuvo presente y la documentación de esa sesión, con el acta en primer lugar.
Una reunión de la comisión sigue sin acta
El bloque Reuniones y documentación cuenta cuántas reuniones no tienen acta. Cada una lleva la etiqueta «Sin acta» en lugar de «Acta firmada». En su detalle, el hueco del acta aparece como «Acta sin redactar».
La ficha explica la consecuencia: sin acta no queda constancia de lo que el comité informó al consejo. El secretario de la comisión ve de un vistazo qué falta antes del siguiente consejo.
Los mismos consejeros están en todas las comisiones
La tira de cifras de Comités compara las personas que forman los comités con el total de consejeros. En la tabla, la columna Miembros muestra los avatares de cada comité. Así se ve si dos comisiones las forman las mismas personas.
En la ficha, cada miembro lleva su asistencia a las reuniones de ese comité, como «2 de 3». Su cargo y su condición en el consejo aparecen debajo del nombre. La vigencia de ese cargo se consulta en cargos con vigencia.
Una empresa familiar crea una comisión del protocolo
Muchas familias empresarias crean una comisión que vela por el protocolo familiar. En Sttok figura como comité estatutario, con el artículo de los estatutos que la prevé. Sus competencias se escriben tal como las fijó el consejo, por ejemplo informar las transmisiones de acciones entre ramas.
Sus reuniones y sus documentos quedan en la misma ficha que los de cualquier otra comisión. La solución para la empresa familiar explica cómo se lleva el resto del gobierno de la familia en Sttok.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio que el consejo tenga comisiones? En la sociedad cotizada, sí (artículo 529 terdecies de la Ley de Sociedades de Capital). Su consejo debe tener al menos una comisión de auditoría y otra de nombramientos y retribuciones. En cualquier sociedad, la ficha distingue un comité exigido por ley de uno previsto en los estatutos.
¿El consejo deja de responder de lo que hace una comisión? No. El consejo no puede delegar la supervisión de sus comisiones (artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital). La ficha recuerda que el comité informa y propone, y que el consejo sigue tomando los acuerdos que la ley le reserva.
¿Qué ve una sociedad con administrador único? No tiene pantalla de comités ni entrada en el menú, porque un comité es una delegación del consejo. El órgano de administración se describe en la ficha del órgano.
¿Puede formar parte de un comité alguien que no es consejero? Sí. La ficha lo identifica como no consejero en lugar de mostrar un cargo en el consejo. Es habitual con el secretario de la comisión.
¿Se puede imprimir la ficha de un comité? Sí. La ficha y el listado tienen un botón de imprimir en la cabecera.
¿Sirve para los comités de una junta directiva o un directorio en Latinoamérica? La plataforma se adapta a la denominación de cada país, como junta directiva o directorio. La adecuación a la normativa de cada país se valora caso por caso.
Sttok en cifras
Más de 250 clientes gestionan más de 500 sociedades con Sttok, una media de dos por cliente que refleja el perfil de grupo. Gestionan más de 250.000 socios y accionistas. La puesta en marcha lleva unas horas por sociedad.
Solicita una demo o consulta los precios. Los comités forman parte de juntas y consejos, junto con la ficha de cada consejo.